来源：证券时报

一、重要提示

【资料图】

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、重要事项

报告期，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项详见公司2023年半年度报告全文。

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-31

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月8日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于2023年8月18日，以现场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司2名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《2023年全面风险评估报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《员工招聘管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《培训管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-32

新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月8日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十五次会议的通知，会议于2023年8月18日在河北省武安市新兴铸管办公楼以现场与视频相结合的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果。

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：2023半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2023年8月22日