证券代码：301046       证券简称：能辉科技         公告编号：2022-105

               上海能辉科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日分别

召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修

订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议

案》

 《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据公司工作计划安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的相关议案

和监事会审议的《关于修订<监事会议事规则>的议案》暂不提交股东大会审议，

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

  特此公告。

                             上海能辉科技股份有限公司董事会

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